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德意志银行受罚6.3亿美元

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2018-08-26 15:50编辑:采集侠人气:


皇冠国际娱乐登录|皇冠国际娱乐平台(http://www.fjyctz.com/news/1926.html):德意志银行受罚6.3亿美元

   因对涉嫌洗钱的交易监管不力,导致大约100亿美元(688亿元人民币)流出俄罗斯,德国最大商业银行德意志银行(德银)1月30日受到美国和英国金融监管机构罚款,金额共计约6.3亿美元(43亿元人民币)。
  美国纽约州金融服务局和英国金融行为监管局指控,德银在2011年至2015年期间经手的一些“镜像交易”有洗钱嫌疑,涉及金额达100亿美元。在这些“镜像交易”中,俄罗斯的企业客户在德银俄罗斯分行用卢布购买股票,与该企业相关联的公司则在德银英国分行、美国分行用美元等价出售这些股票。美国商业内幕网站指出,这一做法既可以掩盖资金转移的本质,又可以“钻空子”逃脱反洗钱法制裁。
  纽约州金融服务局和英国金融行为监管局分别对德银罚款4.25亿美元(29亿元人民币)和2.04亿美元(14亿元人民币)。金融服务局指出,德银客户从事的抵消交易不具备经济目的,该行本可以及时发现、调查并阻止这一行为,但并未采取行动,多次“坐失良机”,致使100亿美元被“不当和隐秘”转移。金融服务局说,这一交易网络涉及全球多地,从莫斯科、伦敦、纽约到塞浦路斯、英属维尔京群岛。

(来源:网络整理)

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